Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông các form mẫu ứng cử đề cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023, cụ thể gồm:
4. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần
5. Sơ yếu lí lịch của ứng viên
Trân trọng thông báo.
Tháng: Tháng Sáu 2020
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019
Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019, gồm:
- Thông báo mời họp
- Giấy ủy quyền
- Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình số 001-TT-HĐQT-20 vv Thông qua Báo cáo tài chính riêng mẹ và hợp nhất năm 2019
- Tờ trình số 002-TT-HDQT-20 vv Trích lập và phân phối lợi nhuận năm 2019
- Tờ trình số 003-TT-HDQT-20 vv Kế hoạch 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019
- Tờ trình số 004-TT-HĐQT-20 vv Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất cho năm 2020
- Tờ trình số 005-TT-HĐQT-20 vv Ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của người liên quan
- Tờ trình số 006-TT-HĐQT-20 vv Ủy quyền HĐQT đầu tư hoặc bán tài sản
- Tờ trình số 007-TT-HĐQT-20 vv Ủy quyền HĐQT phê duyệt ban hành tài liệu quản trị Công ty
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019
Trân trọng thông báo.