Biên bản họp Đại hội Cổ đông năm tài chính 2016

Kính gửi Quý cổ đông,

Sáng nay, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico – HOSE: SRF) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Năm 2016 là năm đánh dấu bước khởi sắc của thị trường xây dựng và bất động sản, đặc biệt là thị trường cao cấp và các khách sạn resort 5 sao, chung cư – văn phòng hạng A. SRF đã gặt hái được kết quả kinh doanh khởi sắc về mọi mặt kể từ khi Cổ phần hóa đến nay. Đại hội đã đón nhận những sự ủng hộ, quan tâm và phấn chấn của Cổ đông.
 
Kính mời Quý cổ đông xem Biên bản họp chi tiết trong tài liệu đính kèm.
 
Trân trọng,
 

Nhà máy Bel Greenfield Asean đạt Chứng Nhận LOTUS

Nhà máy Bel Greenfield Asean thuộc Công ty BEL Việt Nam, thành viên của Tập đoàn BEL Pháp và là nhà sản xuất những thương hiệu phô mai nổi tiếng như Con Bò Cười, Kiri, Babybel, Goodi và Regal Picon, đã chính thức nhận Chứng Nhận LOTUS cho công trình phi nhà ở, cấp bởi Hội đồng Công trình Xanh (VGBC).

Nhà máy tọa lạc tại KCN Sóng Thần 3 (TP> Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương),  có diện tích 10.000 m2, rông gấp 5 lần và công suất tăng gấp 9 lần nhà máy cũ tại KCN Mỹ Phước 3 (TX. Bến Cát)

Ông Chafiq Hammadi – Giám đốc điều hành của Bel Việt Nam cho biết “Nhà máy mới không chỉ tập trung sản xuất dòng phô mai Con bò cười tại Việt Nam mà còn nghiên cứu phát triển đa dạng các sản phẩm để cung cấp cho toàn thị trường Đông Nam Á. Chính vì thế, Bel Việt Nam quyết định trang bị trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới tại đây để nâng cao giá trị sản xuất các sản phẩm từ sữa bò, phù hợp với thị hiếu của người Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.”

Mục tiêu của dự án là xây dựng công trình nhà máy tạo được ấn tượng về doanh nghiệp với hình ảnh chuyên nghiệp và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao. Thiết kế nội thất và ngoại thất của nhà máy cần đơn giản, sáng sủa, hiệu quả và tạo sự thoải mái. Dự án chú trọng khía cạnh “thân thiện với môi trường”, áp dụng các tiêu chuẩn của Hệ thống Chứng nhận LOTUS, xây dựng không gian an toàn và tiện nghi cho nhân viên thông qua việc sử dụng vật liệu sẵn có tại Việt Nam hoặc Châu Á cùng các giải pháp đơn giản, đảm bảo vệ sinh, dễ dàng bảo trì và có hiệu quả cao.

Công trình có rất nhiều đặc tính xanh như lớp vỏ công trình cách nhiệt và mái có chỉ số phản xạ nhiệt rất tốt, giúp giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt. Các thiết bị sử dụng trong công trình được lựa chọn  tiêu thụ năng lượng hiệu quả, tiết kiệm nước. Vật liệu và sơn sử dụng trong công trình có hàm lượng VOCs thấp, đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên nhà máy. Toàn bộ tường của nhà máy sử dụng gạch không nung, giảm thiểu tối đa tác động tới môi trường.

ĐẶC TÍNH XANH:

  • Tiết kiệm 20% năng lượng
  • Giảm 74% OTTV ( Overall Thermal Transfer Value – chỉ số truyền nhiệt tổng)
  • Mật độ công suất chiếu sáng là 2.18 W/m2.
    Giảm 83% so với tiêu chuẩn VBEEEC.
  • 21% vật liệu có nguồn gốc tái chế, bền vững và tái tạo nhanh.

ĐƠN VỊ THAM GIA

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bel Vietnam
  • Tư vấn: Archytype Vietnam
  • Thi công cơ điện: Chi nhánh Đà Nẵng – SEAREE

Nguồn: http://vgbc.org.vn/

 

Materials of Annual General Meeting 2016

Searefico would like to inform invitation notice Annual General meeting of Shareholders of the fiscal year 2016 and all relevant materials attached.

invitation-notice-of-srf-agm-2016_001

  1. Power of Attorney2016
  2. Fiscal year 2016’s Annual General Meeting of Shareholders Agenda
  3. BOD Report for AGM 2016
  4. AGM Working Regulation
  5. Report of the Inspection Committee
  6. Proposal no. 001-TT-HĐQT-17 of approving Searefico’s 2016 Audited Separate and Consolidated Financial Statements
  7. Proposal no.002- TT-HĐQT- 17 of 2016’s Funds and Profits Distribution Plan
  8. Proposal no.003- TT-HĐQT-17 of 2017’s Business and Profit Distribution Plan
  9. Proposal no.004 -TT-HĐQT-17  of 2016’s BOD and IC Remuneration and Proposal for 2017
  10. Proposal no.005-TT-HĐQT-17 of authorizing SRF BOD to approve the Company’s transactions with related parties
  11. Proposal no.006-TT-HĐQT-17 of Amending and supplementing some articles of SRF’s charter
  12. TT-HĐQT-17 Proposal of increasing charter capital from Owner’s equity and additional listing and depository registration

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 và các tài liệu đính kèm.

thong-bao-moi-hop-dhdcdtn-nam-tai-chinh-2016_001

  1. Mẫu giấy ủy quyền 2016
  2. Chương trình nghị sự ĐHCĐ TN năm tài chính 2016
  3. Báo cáo HĐQT năm 2016 số 01/BC/HĐQT/17
  4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016 số 02/BC/BKS/2017
  5. Tờ trình 001/TT/HDQT/17 v/v thông qua BCTC riêng mẹ & hợp nhất đã kiểm toán năm 2016
  6. Tờ trình 002/TT/HDQT/17 v/v trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016
  7. Tờ trình 003/TT/HDQT/17 v/v Kế hoạch SXKD 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017
  8. Tờ trình 004/TT/HDQT/17 v/v Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất cho năm 2017
  9. Tờ trình 005/TT/HDQT/17 v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan
  10. Tờ trình 006/TT/HDQT/17 v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty
  11. Tờ trình 007/TT/HDQT/17 v/v Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu